NBI、外国人を5000万ペソの金投資詐欺で逮捕
外国人が香港に拠点を置く企業に約5000万ペソの損害を与えたとされる大規模な金投資詐欺に関与した疑いで逮捕されました。
国家捜査局（NBI）は、この外国人が5000万ペソの金投資詐欺に関与したとして逮捕しました。
この詐欺は、本来ケニアに配送される予定だった金の貨物が、関係会社の承認なしにフィリピンに送られたことから始まったとされています。この予期せぬ問題により、被害者は問題解決を期待して追加で90キログラムの金を購入する契約を結ぶことになりました。
ケニアにいる間、被害者はコンゴの大使館職員を名乗る人物に紹介されました。その後、被害者は100キログラム全体の金が誤ってフィリピンに送られたと知らされました。
容疑者らは、その貨物の解放を促進するために28万2800米ドルが必要だと主張し、追加の金額を要求しました。
2026年2月13日、当局はパサイ市のリゾートでおとり捜査を実施しました。容疑者は被害者と会い、支払いと引き換えにボンデッド倉庫から金を解放するのを助けると主張しました。
捜査官が逮捕を試みた際、容疑者は抵抗し、一部の捜査官に軽傷を負わせたと報告されています。現在、組織的詐欺、強盗、公務執行妨害、アクセスデバイス規制法違反の容疑が準備されています。
当局は引き続き、特に多額の金銭や国際取引を伴う投資案件に注意を払うよう、国民に警告しています。
【用語解説】
– NBI（国家捜査局）：フィリピンの法執行機関で、犯罪捜査を担当する。
– ボンデッド倉庫：輸入品が関税未払いの状態で一時的に保管される倉庫。